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女會(huì)計(jì)虛開(kāi)2億發(fā)票，為逃避刑罰，連續(xù)“掐點(diǎn)”懷孕，6年生3娃......
周希高級(jí)會(huì)計(jì)師
中國(guó)至上會(huì)計(jì)

女會(huì)計(jì)虛開(kāi)2億發(fā)票，為逃避刑罰，連續(xù)“掐點(diǎn)”懷孕，6年生3娃......

2024-06-06 09:43:03 至上知識(shí)點(diǎn) 1861184人瀏覽
精彩回答

女會(huì)計(jì)虛開(kāi)2億發(fā)票，為逃避刑罰，連續(xù)“掐點(diǎn)”懷孕，6年生3娃......

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在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，女子糾集他人“暴力”虛開(kāi)發(fā)票300余份，涉案資金達(dá)2個(gè)多億，團(tuán)伙成員陸續(xù)到案后，該女子卻利用“懷胎十月”、“哺乳幼兒”來(lái)作為逃避法律制裁的“擋箭牌”，連續(xù)惡意懷孕逍遙法外6年。

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連續(xù)惡意“掐點(diǎn)”懷孕躲追逃


10月23日6時(shí)許，一名頭戴黑色鴨舌帽，臉上帶著口罩的女子走出廣州某小區(qū)單元樓門口準(zhǔn)備騎車外出時(shí)，兩名蹲在此處守候多時(shí)的男子上前攔住了她的去路。在得知對(duì)方身份之后，她臉上的表情從錯(cuò)愕、害怕逐漸變成了沮喪。


“你們終究還是來(lái)了，這一次我跟你們走！”當(dāng)看到兩名便衣民警掏出警官證的時(shí)候，她重重嘆了一口氣，自知已是插翅難逃，主動(dòng)伸出雙手配合民警的抓捕工作。


“這一天，我們也等了很久！”在拿出手銬將該女子拷上后，迅速帶至車內(nèi)，駕車而去，而這一幕在這兩位民警的腦海中曾出現(xiàn)過(guò)無(wú)數(shù)次。隨著該女子的到案，一個(gè)暴力虛開(kāi)增值稅的犯罪團(tuán)伙被摧毀。


事情回轉(zhuǎn)到2016年6月份，原鐵山分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在對(duì)黃石一家紡織企業(yè)開(kāi)展偵查工作時(shí)，掌握到東莞市、廣州市兩家紡織服裝企業(yè)有涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的重大嫌疑，涉案金額高達(dá)2個(gè)多億。


歷經(jīng)近半年的縝密偵查后，一個(gè)以這兩家企業(yè)法人劉某（女、47歲、江西省人）為首的虛開(kāi)增值稅發(fā)票的犯罪團(tuán)伙浮出水面，整個(gè)團(tuán)伙的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)基本偵查清楚，涉案人數(shù)眾多，涉案金額巨大。


正當(dāng)專案組民警緊鑼密鼓召開(kāi)碰頭會(huì)，商討如何制定周密計(jì)劃，誓要將劉某繩之以法之時(shí)，令人詫異的是，2017年8月份，劉某主動(dòng)來(lái)到公安機(jī)關(guān)投案自首。

原本，辦案民警都以為劉某是悔悟了才投案自首，未想在準(zhǔn)備將其收押之時(shí)，發(fā)現(xiàn)其身懷有孕，根據(jù)我國(guó)刑法的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，暫時(shí)不予收押，因而只能采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。


在近兩年的漫長(zhǎng)等待后，本以為劉某已完成懷孕、生子、哺乳等特殊時(shí)期，2019年檢察院在對(duì)其傳喚時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)其又是剛懷孕的狀態(tài)。這一連串的“巧合”，不禁讓辦案民警推測(cè)其是否在打法律的擦邊球，意圖通過(guò)惡意連續(xù)懷孕而逃避公安機(jī)關(guān)的打擊？

果不其然，當(dāng)2021年法院準(zhǔn)備對(duì)劉某實(shí)施逮捕之際，她又故技重施，在監(jiān)外執(zhí)行臨近結(jié)束時(shí)，又“掐點(diǎn)”惡意懷孕。誰(shuí)曾想，一條保障懷孕婦女及嬰兒權(quán)利的法律規(guī)定，卻成了劉某惡意逃避刑罰的“救命稻草”，而這一抓，就是6個(gè)年頭。

6年間，時(shí)光荏苒，世事變遷，原鐵山公安分局與開(kāi)發(fā)區(qū)公安局合并為開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)公安分局，盡管單位更迭，崗位調(diào)整，但只要接手該案的民警都從未放棄對(duì)劉某的追擊，“她何時(shí)到案”成了懸在辦案民警心尖上的那根刺。


2023年7月份，在得知?jiǎng)⒛巢溉槠诩磳⒔Y(jié)束，辦案民警準(zhǔn)備再次對(duì)她實(shí)施抓捕之際，發(fā)現(xiàn)其不知去向。據(jù)此，民警推測(cè)，若劉某再次懷孕，那她完全不需要突然失蹤來(lái)躲避法律的制裁，其很有可能是處于未孕的狀態(tài)。


10月23日，辦案民警在經(jīng)過(guò)一個(gè)多星期的視頻研判、信息化研判、傳統(tǒng)蹲守后，最終將幕后最大的“蛀蟲(chóng)”劉某成功抓獲。至此，這場(chǎng)橫跨6年的追逃工作圓滿畫上了句號(hào)，懸在民警胸中的石頭終于落地了。


昔日老板淪為“逃犯”



劉某到案后，面對(duì)民警的訊問(wèn)避重就輕、百般抵賴，拒不供述犯罪事實(shí)，妄想逃避打擊，但民警早已固定了大量事實(shí)證據(jù)，逐一擊破了劉某的謊言，最終劉某如實(shí)供述了糾集他人虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的犯罪事實(shí)。


2012年，劉某在廣州做布匹生意時(shí)與黃某結(jié)識(shí)，兩人維系著良好的合作關(guān)系。2014年上半年，劉某提出其公司缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在知曉黃某有路子后，讓其幫忙聯(lián)系弄到這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，并承諾事成之后給予一定報(bào)酬，黃某覺(jué)得有利可圖，便同意了幫忙。

自2015年4月份開(kāi)始，劉某每月將自己名下兩家公司所缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額告知給黃某后，再由黃某聯(lián)系上中間商江某，并向其提供兩家購(gòu)票公司的開(kāi)票資料。待江某找到黃石一家紡織企業(yè)，開(kāi)具好對(duì)應(yīng)數(shù)額的虛開(kāi)發(fā)票后，便郵寄給黃某，由他轉(zhuǎn)交給劉某，在沒(méi)有實(shí)際交易的背景下，安排公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行申報(bào)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。


事成之后，雙方按照之前的約定，江某收取發(fā)票金額7個(gè)點(diǎn)的開(kāi)票費(fèi)，黃某通過(guò)加價(jià)向劉某收取發(fā)票金額7.3個(gè)點(diǎn)數(shù)的金額開(kāi)票費(fèi)，從中賺取差價(jià)，除此之外，黃某提供資金走賬，劉某每月向其額外支付兩至三萬(wàn)元的分紅。經(jīng)查，自2015年4月至2015年8月間，以劉某為首的犯罪團(tuán)伙共計(jì)購(gòu)買虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票303份，非法抵扣稅款達(dá)500余萬(wàn)元。


“這些年我整夜整夜都睡不好，現(xiàn)在我覺(jué)得自己得到了解脫！”在審訊室里，劉某幾度落下悔恨的淚水，她直言這些年為躲避法律的制裁，她一直在懷孕、生子、哺乳的路上，整日憂心忡忡，從未睡過(guò)一個(gè)安穩(wěn)覺(jué)，早已沒(méi)有了往日的精氣神?？扇松鷱臎](méi)有后悔藥，等待她的將是法律的嚴(yán)懲。


目前，該案劉某因涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪已被逮捕，其余涉案人員均已被判決，案件正在進(jìn)一步偵辦中。


千萬(wàn)別碰這10條紅線！

會(huì)計(jì)立刻對(duì)照自查！


紅線一：虛開(kāi)發(fā)票

其中，與實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符：

1、沒(méi)有真實(shí)交易；

2、有真實(shí)交易，但開(kāi)具數(shù)量或金額不符；

3、進(jìn)行了實(shí)際交易，但讓他人代開(kāi)發(fā)票。

虛開(kāi)發(fā)票不只是說(shuō)公司虛開(kāi)了發(fā)票才算虛開(kāi)，同樣你接受虛開(kāi)的發(fā)票也是虛開(kāi)發(fā)票。


紅線二：對(duì)開(kāi)/環(huán)開(kāi)發(fā)票

對(duì)開(kāi)、環(huán)開(kāi)發(fā)票是基于沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下開(kāi)具的發(fā)票，屬于虛開(kāi)發(fā)票，同樣會(huì)面臨相應(yīng)的處罰。


紅線三：三流或四流不一致

三流一致就是資金流、發(fā)票流、貨物流相統(tǒng)一，有的會(huì)加上合同流，也就是四流一致。

如果三流或四流不一致，很可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)判定為“虛開(kāi)發(fā)票”，面臨處罰。

 

紅線四：通過(guò)公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)私等隱匿收入

央行發(fā)布了大額現(xiàn)金管理試點(diǎn)，這無(wú)疑也是釋放了一個(gè)信號(hào)，通過(guò)私戶來(lái)隱匿收入實(shí)屬自投羅網(wǎng)。下面小編給整理了9種情況會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)管，請(qǐng)收藏~~~

 

紅線五：買發(fā)票、虛列工資等多列支出

買發(fā)票的相當(dāng)于虛開(kāi)發(fā)票，這種行為不僅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、稅前調(diào)增，還要面臨巨額罰款和滯納金，甚至?xí)艿叫淌绿幜P。

“工資表”也將是稅局稽查的重點(diǎn)方向，剛剛實(shí)行個(gè)稅匯算清繳，稅局就接到了不少納稅人的投訴電話：莫名其妙“被任職”，憑空多了份“收入”。不用想，被投訴的企業(yè)都被稅局稽查了。在此奉勸老板會(huì)計(jì)們不要再在工資上動(dòng)小心思了。

在此給大家3點(diǎn)建議：

1、工資表涉及人員簽字；2、通過(guò)銀行代發(fā)工資，避免現(xiàn)金發(fā)放；3、工資發(fā)放員工，一定要交社保、簽勞動(dòng)合同。


紅線六：個(gè)人所得稅上動(dòng)歪腦筋

2024年個(gè)稅也是被稽查的重點(diǎn)，隨著個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)不斷完善，冒用身份、編造虛假工資等都很容易被稽查。雖然企業(yè)是代扣代繳個(gè)稅，負(fù)擔(dān)者是個(gè)人，但最終受到處罰的是企業(yè)。所以企業(yè)就老老實(shí)實(shí)申報(bào)，對(duì)于不想多交稅的個(gè)人，及時(shí)疏通普法。

紅線七：疏忽小稅種

很多公司對(duì)小稅種不重視，認(rèn)為其金額小，不會(huì)被監(jiān)管，這樣想就打錯(cuò)特錯(cuò)了，小稅種也會(huì)引起大風(fēng)險(xiǎn)。

比較典型的例子：2014年神木縣稅局查處某煤炭運(yùn)銷企業(yè)，責(zé)令補(bǔ)繳2009-2014印花稅2110.73萬(wàn)元，滯納金950.6萬(wàn)元。

之所以小稅種風(fēng)險(xiǎn)大，主要是因?yàn)槠髽I(yè)不重視造成計(jì)算錯(cuò)、少繳、不繳、不申報(bào)等，長(zhǎng)此以往，所繳的稅跟業(yè)務(wù)量不成比例，這樣不想引起稅務(wù)局的注意都難。


紅線八：騙取出口退稅

大數(shù)據(jù)時(shí)代，多部門（稅務(wù)、海關(guān)、銀行等）信息已共享，再想通過(guò)以前方法騙取出口退稅已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)。另外，國(guó)家對(duì)騙取出口退稅嚴(yán)厲打擊，違法成本極高，在此勸企業(yè)千萬(wàn)不要有此想法。


紅線九:庫(kù)存賬實(shí)不一致

發(fā)票開(kāi)具實(shí)行全票面上傳，簡(jiǎn)單說(shuō)就是發(fā)票開(kāi)具不只是發(fā)票抬頭、金額，就連開(kāi)具的商品名稱、數(shù)量、單價(jià)都會(huì)被監(jiān)管。也就是說(shuō)，公司的進(jìn)銷存都是透明的。只要企業(yè)開(kāi)具的發(fā)票異常，馬上就會(huì)接到稅務(wù)局電話，甚至?xí)?shí)地盤查，一旦有問(wèn)題，就會(huì)涉嫌偷稅。

在此提醒，一定要做好存貨管理，統(tǒng)計(jì)好進(jìn)銷存，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，做賬實(shí)差異分析表。再者違法的事情不要做，不要開(kāi)具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)不符的發(fā)票。


紅線十:長(zhǎng)期零申報(bào)

零申報(bào)是指納稅人或扣繳義務(wù)人沒(méi)有發(fā)生應(yīng)稅行為?！伴L(zhǎng)期”，通常情況下認(rèn)定為半年。

除此之外，如果的你的企業(yè)屬于高新企業(yè)等稅收優(yōu)惠認(rèn)定企業(yè)，或者稅負(fù)率異常等，也會(huì)受到稅局的重點(diǎn)“關(guān)照”。


歷

再見(jiàn)了，零申報(bào)！稅局通知：無(wú)稅不申報(bào)要來(lái)了！

史

6月征期延長(zhǎng)！稅局剛剛通知！

文

社保降費(fèi)，定了！

章

延遲退休，70/80/90后退休年齡為……

來(lái)源：來(lái)源：財(cái)務(wù)第一教室，稅務(wù)大講堂，梅松講稅，稅臺(tái)，財(cái)務(wù)經(jīng)理人，稅務(wù)經(jīng)理人，會(huì)計(jì)頭條、環(huán)球時(shí)報(bào)、翅兒稅稅念

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    陸艷秋會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:09:40 2784606人看過(guò)

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    沈美霞會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:09:40 2621489人看過(guò)

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  • 稅費(fèi)優(yōu)惠為制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展添動(dòng)能

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  • 臨時(shí)工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報(bào)酬”？稅務(wù)總局明確了！支付勞務(wù)費(fèi)5大誤區(qū)要知道！

    01臨時(shí)工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報(bào)酬”？稅局回復(fù)：若臨時(shí)工與單位存在雇傭關(guān)系，按照工資薪金所得申報(bào)納稅，若臨時(shí)工與單位不存在雇傭關(guān)系，按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)納稅。看似有結(jié)論，實(shí)則在工作中去用去做的時(shí)候，咱們很多小伙伴還是反饋一頭霧水：那我公司和這個(gè)臨時(shí)工到底是不是雇傭關(guān)系呢？可以這樣來(lái)看待這個(gè)問(wèn)題

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  • 社保入稅動(dòng)真格了！已有企業(yè)被警告！2024年，企業(yè)這些行為，再不收手就晚了！

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中國(guó)至上會(huì)計(jì)

周希高級(jí)會(huì)計(jì)師，專職會(huì)計(jì)行業(yè)十年豐富經(jīng)驗(yàn)

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