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特大虛開案!涉案金額高達(dá)31億元,涉及全國上萬家公司
黃潔如高級(jí)會(huì)計(jì)師
中國至上會(huì)計(jì)

特大虛開案!涉案金額高達(dá)31億元,涉及全國上萬家公司

2024-05-06 14:01:43 至上知識(shí)點(diǎn) 3317401人瀏覽
精彩回答
近期,山東省齊河縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲一起特大虛開發(fā)票案。該案涉案金額高達(dá)31億元,涉及全國10600家公司,全國經(jīng)偵部門統(tǒng)一收網(wǎng)共抓獲犯罪嫌疑人143人,發(fā)票內(nèi)容涉及醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、餐飲、酒店等眾多行業(yè)。

齊河縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)與德州市稅務(wù)稽查局在稅務(wù)常態(tài)化聯(lián)合研判中發(fā)現(xiàn):山東某機(jī)械設(shè)備有限公司、德州某藥業(yè)有限公司和德州某貿(mào)易有限公司自2021年成立以來,在未取得任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的前提下,對外大量開具增值稅普通發(fā)票。通過警稅聯(lián)合深入研判企業(yè)工商、稅務(wù)登記及有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營信息發(fā)現(xiàn),上述3家公司具有暴力虛開發(fā)票犯罪的典型特征。
齊河縣公安局遂于2023年3月24日立案偵查,相繼鎖定了犯罪團(tuán)伙骨干人員張某、邱某和董某,該局經(jīng)偵大隊(duì)派出3個(gè)抓捕組,先后趕赴河北、貴州和江西,通過連續(xù)的蹲點(diǎn)守候和走訪排查,當(dāng)3名犯罪嫌疑人在各自窩點(diǎn)再次虛開發(fā)票時(shí)將其一舉抓獲。摸清該虛開發(fā)票團(tuán)伙的組織架構(gòu)后,辦案人員及時(shí)固定證據(jù)、分類整理案件數(shù)據(jù),順線深挖抓獲剩余的7名核心成員。經(jīng)深度研判,全國各省份公安經(jīng)偵部門通力協(xié)作,對該虛開發(fā)票犯罪開展破網(wǎng)行動(dòng),共立案104起。該暴力虛開發(fā)票犯罪團(tuán)伙及網(wǎng)絡(luò)被徹底瓦解。



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    楊敏會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:11:14 2478977人看過
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    陸艷秋會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:09:40 2784605人看過
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    沈旭晨會(huì)計(jì)師 2024-07-29 09:20:56 2991961人看過
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    01臨時(shí)工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報(bào)酬”?稅局回復(fù):若臨時(shí)工與單位存在雇傭關(guān)系,按照工資薪金所得申報(bào)納稅,若臨時(shí)工與單位不存在雇傭關(guān)系,按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)納稅??此朴薪Y(jié)論,實(shí)則在工作中去用去做的時(shí)候,咱們很多小伙伴還是反饋一頭霧水:那我公司和這個(gè)臨時(shí)工到底是不是雇傭關(guān)系呢?可以這樣來看待這個(gè)問題

    華孝哲會(huì)計(jì)師 2024-07-29 09:17:28 3242654人看過
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    周良會(huì)計(jì)師 2024-07-26 09:12:09 2505042人看過
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黃潔如

中國至上會(huì)計(jì)

黃潔如高級(jí)會(huì)計(jì)師,專職會(huì)計(jì)行業(yè)十年豐富經(jīng)驗(yàn)

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